合肥城建发展股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十四次会议（下称"本次会议"或"会议"）于2008年8月18日下午3时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，占公司全体董事的100%。会议的召集及召开程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

    本次会议由董事长燕永义先生主持，本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2008年半年度报告及摘要》，没有董事对公司2008年半年度报告及摘要的内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（全文登载于2008年8月20日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《审计委员会2008年上半年工作报告》。（全文于2008年8月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《总经理工作细则》（修订案）。（全文于2008年8月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《董事会秘书工作细则》（修订案）。（全文于2008年8月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    合肥城建发展股份有限公司董事会

    二○○八年八月十八日

    证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2008023

    合肥城建发展股份有限公司

    第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥城建发展股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第九次会议（下称"会议"）于2008年8月18日下午6时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

    会议由监事会主席娄良文先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2008年半年度报告及摘要》，没有监事对公司2008年半年度报告及摘要的内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（全文登载于2008年8月20日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《监事会议事规则》（修订案），本制度需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行发出。（全文于2008年8月20日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    合肥城建发展股份有限公司监事会